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www.xg979.com年报]G冶特钢2005年年度报告

发布日期:2021-06-18 04:54   来源:未知   阅读:

  www.xg979.com626969澳门资料大全白斑和白癜风的区别有哪些?,重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

  本公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师王培熹先生声明:保证年度报告中的财务报告的真实、完整。

  (三)按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定,公司2005年度按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益

  1、资本公积变动的原因:①增加10,613,924元,主要是其他资本公积中的债务重组收益;②减少608,728,939元,主要是根据2005年第三次临时股东大会决议,本公司用资本公积股本溢价中的608,728,939元弥补以前年度累计亏损。

  2、盈余公积变动的原因:①增加4,220,156元,主要是按年度净利润弥补以前年度亏损后的10%提取法定盈余公积金2,110,078元和10%提取法定公益金2,110,078元;②减少54,850,984元,是根据2005年第三次临时股东大会决议,本公司用法定盈余公积金48,210,150元,以及任意盈余公积金6,640,834元,合计54,850,984元弥补以前年度累计亏损。

  3、未分配利润增加的原因:①根据2005年第三次临时股东大会决议,本公司用资本公积、盈余公积弥补亏损转入;②本年度净利润弥补以前年度亏损后的利润转入所致。

  ⑴2001年至2004年部分已离任董事、监事、高级管理人员所持有的47,674股内部职工股按规定解冻,使2004年年度末已流通股为167,032,130股。报告期内,因公司监事李光辉先生、董事会秘书王平国先生离职半年,其所持股份5,134股按规定上市流通,使该年度末已流通股为167,037,264股。公司现任董事、监事、高级管理人员所持有的2,736股按规定冻结。

  1、报告期末股东总数:截止2005年12月31日公司股东共计51,724户。

  未知前10名流通股股东之间及前10名流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。

  ⑴湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司为持有本公司5%以上股份的股东;

  ⑵公司前十名股东中,前第一名股东和前第二名股东系同一实际控制人中信泰富有限公司控制的下属公司,属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

  生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务;钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及

  管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品(不含危险品和限制类产品)制造和供应。

  业务多元化,侧重于发展在中国大陆和香港两地的基础建设业务,包括发电、航空、基础设施及

  1、在国家鼓励和允许外商投资的基础设施、电力、热电、环保、冶金、机电、通讯设备领域进行投资;2、受公司所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其提供下列服务:

  (1)协助或代理这些企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外

  销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;(2)在外汇管理部门同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;(3)协助其所投资企业招聘人员并提供人员、技术和经营管理方面的培训、市场开发及产品研究和开发;(4)协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。3、为其所投资企业提供咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

  注:鉴于公司控股股东和实际控制人的变更,曾重清先生请求辞去公司董事长、董事职务,王书林先生、向阳先生、魏胜向先生、高斌先生、汤爱民先生、汪浩先生请求辞去公司董事职务,熊国权先生请求辞去公司监事职务,2006年1月24日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议分别同意其辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事的辞职报告在新任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。公司董事会决定曾重清先生担任董事会临时召集人;鉴于工作变动原因,公司董事会决定陈双兵先生不再担任公司副总经理。经上述董事会、监事会分别提名,2006年2月15日召开的公司2006年第一次临时股东大会选举蔡星海先生、李松兴先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、钱刚先生、文武先生、王培熹先生为公司董事,选举谢德辉先生为公司监事。公司第四届董事会第十次会议选举蔡星海先生为公司董事长。相关公告刊登在2006年1月25日、2月16日的《中国证券报》上。

  (二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

  曾重清先生,历任大冶钢厂工程公司副经理、基建处副处长、处长、冶钢集团有限公司总经理助理兼工程部部长、董事、副总经理、总经理。现任冶钢集团有限公司董事长。

  王书林先生,历任太钢党委政策研究室调研科科长、太原钢城企业公司经理助理兼化工总厂厂长、冶钢集团有限公司总经理助理、董事、总经理、公司董事、副总经理、总经理、董事会召集人。现任黄石市中石机电设备制造安装有限公司董事长。

  向阳先生,历任中国纺机集团黄石纺织机械厂副厂长、黄石市苎麻纺织印染总厂厂长、黄石市纺织工业总公司总经理、黄石康赛集团党委书记。现任湖北省黄石市国有资产经营有限公司副董事长。

  魏胜向先生,历任北京军区坦克一师营职干部、黄石市经贸委办公室副主任、综合处副处长、企业处(办)处长(主任)。现任湖北省黄石市国有资产经营有限公司副总经理、董事。

  高斌先生,历任美尔雅集团公司公关部长、办公室主任、常务副总经理、美尔雅股份公司总经理、董事长、集团公司总裁、党委书记、副董事长。现任湖北省黄石市国有资产经营有限公司副总经理、董事。

  汤爱民先生,曾在新华社广东分社、广州市社科院从事新闻、战略咨询工作。现任北京颐和丰业投资有限公司、颐和银丰实业有限公司总经理。

  汪浩先生,历任上海元创投资有限公司项目经理、上海凯银投资咨询有限公司高级投资顾问。现任中融国际信托投资有限公司信托二部副总经理。

  吴茂清先生,历任本溪钢铁公司技术质量处副处长、本钢(集团)特钢公司总经理、本钢(集团)公司常务副总经理。现任中国特钢企业协会常务副理事长。

  周志海先生,历任无锡市钢丝绳厂厂长、无锡市冶金工业局副局长、党委书记、党委书记兼局长。现任无锡政协常委、江苏省冶金企业管理协会副会长、无锡市冶金企业管理协会会长。

  沈岩先生,历任无锡市财税局办事员、无锡市公证会计师事务所项目经理、部门经理、副所长。现任江苏公证会计师事务所有限公司副主任会计师。

  顾友良先生,历任大冶钢厂一炼钢分厂生产技术厂长、大冶钢厂副厂长、公司董事、副总经理、冶钢集团有限公司副总经理。现任浙江海盐汇友兄弟标准件有限公司顾问。

  傅柏树先生,历任大冶钢厂一轧钢厂副厂长、厂长、厂长兼党委书记、公司董事、副总经理、冶钢集团有限公司董事、副总经理、公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

  熊国权先生,历任黄石市财政局科员、工业交通科副科长、科长、冶钢集团有限公司财务总监。现任湖北省黄石市国有资产经营有限公司副总经理、董事。

  刘亚平先生,历任大冶钢厂一轧钢厂工会主席、党委副书记、厂长兼党委书记、连轧厂厂长兼党委书记、公司质量检验部副部长、公司工会副主席。

  黄旭光先生,历任大冶钢厂二轧钢厂技术科长、副厂长、东方钢铁有限公司轧钢厂副厂长、厂长、公司发展规划部部长。

  钱刚先生,历任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长、兴澄特钢总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师、中国电炉炼钢学术委员会委员、《特殊钢》杂志编委。

  王培熹先生,历任上海第一钢铁(集团)有限公司二炼钢分厂副厂长、财务处副处长、处长、副总会计师、上海总会计师研究协会会员。

  高国华先生,历任公司装备运行部副部长、部长、生产装备部部长、冶钢集团有限公司总经理助理兼计算机中心主任。

  陈双兵先生,历任太原钢铁集团公司第三炼钢厂技术科科长、太钢集团东方钢铁有限公司副总工程师兼技术质量部部长、公司总经理助理兼四炼钢厂厂长。

  王社教先生,历任公司二轧钢厂副厂长、厂长、冶钢集团有限公司副总经理、公司技术质量部部长、连轧厂厂长、副总工程师。

  公司依据岗效工资分配制度和经济责任制考核办法,拟定董事、监事、高级管理人员的报酬。董事、监事的报酬由董事会提出提案后经股东大会审议通过,高级管理人员的报酬由董事会审议通过。

  公司董事长曾重清先生,董事王书林先生、向阳先生、魏胜向先生、高斌先生、汤爱民先生、汪浩先生、监事会主席傅柏树先生、监事吴巨波先生、熊国权先生未在本公司领取报酬,分别在冶钢集团有限公司、黄石市中石机电设备制造安装有限公司、黄石市国有资产经营有限公司、北京颐和丰业投资有限公司、中融国际信托投资有限公司、湖北新冶钢有限公司领取报酬。

  2005年1月5日,公司召开2005年第一次临时股东大会,进行董事会、监事会的换届选举,以累积投票方式选举曾重清先生、王书林先生、向阳先生、魏胜向先生、高斌先生、汤爱民先生、汪浩先生为公司第四届董事会董事, 选举吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、顾友良先生为公司第四届董事会独立董事,由上述人员组成公司第四届董事会;选举傅柏树先生、熊国权先生、吴巨波先生为公司第四届监事会监事,与公司职工代表大会联席会议推选出的职工代表担任的监事刘亚平先生、黄旭光先生组成公司第四届监事会。同日,公司第四届董事会第一次会议选举曾重清先生为公司第四届董事会董事长;公司第四届监事会第一次会议选举傅柏树先生为公司第四届监事会主席。

  2005年1月5日,公司召开第四届董事会第一次会议,聘任公司高级管理人员。根据董事长提名,董事会决定聘任钱刚先生为公司总经理,决定聘任王培熹先生为公司董事会秘书;根据总经理提名,董事会决定聘任王培熹先生为公司总会计师,决定聘任高国华先生、陈双兵先生、王社教先生为公司副总经理。

  1、截止2005年12月31日,公司员工3,183人,其中:生产人员2,732人;销售人员66人;技术人员193人;财务人员24人;行政人员168人。

  2、在岗员工中,大专以上文化程度的有665人,占20.89%,高中文化程度的有1,576人,占49.51%,高中以下的有942人,占29.59%。

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《股票上市规则》及其他有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构。根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》及相关法律法规的要求,修改了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》,重新制订了《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》,在实践中落实,不断提高公司的治理水平,使公司实际治理状况符合中国证监会有关文件的要求。

  1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,规范股东大会的召集、召开、会议提案和表决程序,确保股东享有平等地位和规定的合法权益,会议作出的决议合法、有效。

  2、关于控股股东与上市公司的关系:公司与控股股东在人员、资产、财务上严格分开,机构和业务独立。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出,控股股东支持公司依法运作,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

  3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司章程》的规定,提名董事候选人,采用累积投票制选举董事;董事会的人员构成符合法律法规要求;现有董事11名,其中独立董事4名;董事会会议严格按规定的程序进行,会议的通知、议案、审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,董事能以积极的态度出席董事会和股东大会,履行职责,对公司和股东负责。

  4、关于监事和监事会:公司监事会的人员构成符合法律法规的要求,共有5名监事,其中,有2名职工代表出任的监事;公司的监事列席了本年度的董事会和股东大会,按规定的程序召开监事会议,审议了应提交监事会决定的事项,对公司依法运作情况、财务情况、关联交易的公平性、会计师事务所出具的审计报告的客观真实性等事项发表了意见,对公司的董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司和股东的合法权益。

  5、关于绩效评价与激励约束机制:公司积极推行绩效工资和目标责任制考核,进行激励和约束,并正在进一步建立董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

  6、关于相关利益者:公司与债权人坚持共赢的原则,能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益,重视与相关利益者的积极合作,在控制风险的同时,实现各自利益的最大化。

  7、关于信息披露与透明度:公司按照法律、法规和《公司章程》的规定,严格执行了信息披露制度,及时、真实、准确、完整地披露有关信息,保持公司与股东的沟通,确保所有股东平等获取公司信息。

  独立董事姓名 本年应到董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)

  报告期内,四名独立董事能够按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》的要求,调查了解公司情况,出席董事会会议,审议各项议案,按规定发表独立意见,积极履行职责,维护公司和股东的利益,支持公司发展。

  (三)公司与控股股东做到业务分开、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立的情况

  1、业务方面:公司具有独立、完整的业务系统和自主经营能力,不受控股股东的制约;对于存在的关联交易,按照市场化原则运作,交易公开,价格合理,在董事会、股东大会表决时,执行关联董事、股东回避制度。

  2、人员方面:公司控股股东、实际控制人的代表通过法定程序进入公司董事会,公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员均未在控股公司任职,均在公司中领取报酬,公司的劳动、人事及工资管理独立。

  3、资产方面:公司的资产独立完整,产权清晰,拥有独立的销、供、产系统及辅助系统、配套设施,拥有专利技术和专有技术。

  4、机构方面:公司拥有独立的组织架构,机构完整,公司董事会、监事会、经理层及其他机构独立运作,效率较高。

  5、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立独立的会计核算体系,制订了财务、会计制度,独立核算,独立在银行开户,独立按章纳税。

  公司对高级管理人员按照岗位职责明确分工,建立并执行以岗位职责为基础的目标责任制和绩效工资制,依据董事会下达的各项年度经营指标完成情况,结合对高级管理人员的综合考核,对工作业绩显著者,适时予以奖励。

  公司本年度召开了四次股东大会,即2005年第一次临时股东大会、2005年第二次临时股东大会、2004年年度股东大会、2005年第三次临时股东大会。

  1、公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月5日上午8时在公司二会议室召开,本次股东大会决议公告刊登在2005年1月6日的《中国证券报》上。

  2、公司2005年第二次临时股东大会于2005年3月8日上午9时在公司二会议室召开,本次股东大会决议公告刊登在2005年3月9日的《中国证券报》上。

  3、公司2004年年度股东大会于2005年6月8日上午9时在公司二会议室召开,本次股东大会决议公告刊登在2005年6月9日的《中国证券报》上。

  4、公司2005年第三次临时股东大会于2005年12月30日上午9时在公司二会议室召开,本次股东大会决议公告刊登在2005年12月31日的《中国证券报》上。

  2005年度,我国钢铁行业面临产品供大于求和原材料资源紧张的双重压力,导致钢材市场价格持续下跌、原材料价格不断上涨的局面。公司在实质控制人发生变化的过程中,通过强化管理、调整产品结构、改革工艺路线等一系列措施,充分地消化了市场的不利因素,保证了全年生产经营的稳定、高效运行,实现了“跳跃式”的增长,企业的面貌发生了根本性转变,综合竞争力明显增强,主要表现在以下几个方面:

  生产特殊钢105.07万吨、特殊钢材107.43万吨,同比增长7.12%和14.04%;全年实现主营业务收入44.46亿元,同比增长16.69%;公司以降本降耗为管理重点,生产工艺成本较2004年下降9,515万元;实现利润总额、净利润均为8,037万元,同比增长197.56%。

  以铁路、精密制造、电站锅炉、石油等行业为核心,增加铁路高级轴承钢、新型高级齿轮钢、电站锅炉用钢、石油用钢、火车用高性能弹簧圆钢的产量,全年高效产品产量同比增长53%;

  大力开发军工钢、高压锅炉管坯钢、油井管坯钢等新产品,89个品种的产量共计15.39万吨,同比增长290%;

  加强自主产权产品的研发。其中处于行业领先地位的特大规格高端热轧棒材、“替代进口”用高级轴承钢大盘卷材、“国内首创”的高精度与特级精度连轧棒材、为“神舟六号”专门研发的高温合金钢和为“神舟七号”专门研发的专用钢材等产品受到市场和用户的广泛好评。

  重点向最佳销售半径、经济发达地区和资金流动性强的地区倾斜,市场占有率显著提高;

  行业向铁路、军工、机械、船舶、航天、航海、航空、石化等技术要求高的尖端用户倾斜,提供高附加值产品,如高档次轴承钢、齿轮钢同比增长23%、13%,军工、高合金材同比增长3%;

  基本实现“以销定产”。根据合同要求,组织集约化生产,保证生产经营的高效、良性运转。

  以填平补齐、配套完善为重点,选择成长性好、见效快、符合环保要求的项目开展技术改造,全年实施技术改造项目总投资10,883万元,其中,重点项目如2#高炉除尘配套设备工程、锻钢5T电液锤改造工程、850轧机配套工程、四炼钢RH精炼炉工程等,相继投产,为完善工艺、提高质量、改善环保创造了条件,当年新增效益1,164万元。

  弹簧扁钢、船舶用钢等五项产品荣获中国质协、英国劳氏船级社等第三方权威机构的认证;

  应收帐款、应付帐款、应付票据同比分别下降69.45%、5.39%和57.06%;

  经营活动产生的现金流量净额为19,370万元,较上年现金流量净额-34,363万元有明显改善;

  公司所属行业为特种钢铁行业,主营业务范围:钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。报告期内,公司经营业务高度集中,全部收入均来自特殊钢的生产和销售。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

  报告期内,公司实现主营业务收入44.46亿元,较2004年度主营业务收入38.10亿元增加6.36亿元,同比增长16.69%。收入的增长主要得益于品种结构的及时调整,增加生产市场适销的产品。

  总销售量106.50万吨,同比增长13.39%。其中,主要品种销售量为:轴承钢完成11.75万吨,同比增长1.38%;高压锅炉管钢完成13.8万吨,同比增长10倍;市场紧缺的大规格钢材完成20万吨,同比增长195.4%;89种新产品完成15.39万吨,同比增长290%,实现销售收入7.88亿元,同比增长410%,占全年实现销售收入的17.7%。而部分产能过剩或附加值低的产品则进行了减产或停产。

  报告期内,公司实现净利润8,037万元,较2004年同比增长近200%。影响公司净利润的主要因素包括:主营业务收入的增加和期间费用的降低。

  受原辅材料涨价因素的影响,公司全年生产成本增加了1.12亿元,但是公司通过优化工艺路线、提高操作技术水平、狠抓降本挖潜和严控各项费用支出等措施,主要物料消耗指标都有不同程度的下降,节约成本近1亿元,同比下降2.41%。

  期间费用降低4,196万元,同比下降22.02%,确保公司在激烈的市场竞争中取得了较好业绩。

  (1)报告期内应收账款比上年减少1.78亿元,主要原因是公司在销售产品时坚持“款到发货、银货两清”的营销政策,没有拖欠货款情况的发生。同时,公司加大了对以前欠款的清欠力度。

  (2)报告期内存货比上年减少1.4亿元,主要原因是公司坚持“以销定产”的经营方针,严格控制在产品、半成品、产成品以及各类物资的库存量。同时加大对积压库存物资中在产品的利用,产成品的促销以及闲置无用物资的清理处置,大幅减少存货资金占用。其中,在产品减少6,869万元,占存货减少总额的48.96%;产成品减少2,369万元,占存货减少总额的16.88%。

  (3)报告期内完成技术改造10,883万元,实际支出10,078万元。公司根据市场需求和环境保护的要求,以提升产品档次、提高产品质量为目的,加大对技术改造的投入力度,包括新增热处理银亮钢工程、炼钢RH精炼炉工程等项目。

  (4)报告期内银行借款比2004年度减少55,894万元。公司在满足生产经营需要的前提下,尽量减少银行借款以降低财务费用,同时在确保生产和发展的基础上,确定长短期银行借款的适度比例。

  (2)报告期内管理费用较上年减少1,937万元,主要原因是公司采用严格的预算审批制度,有效地控制了各项费用;

  (3)报告期内财务费用较上年减少2,441万元,主要原因是银行借款额下降导致银行借款利息减少,同时控制银行贴现利息支出也减少了部分财务费用;

  报告期内公司资金状况明显改善,主要原因是公司采取了更为有效的营销政策,全年销售货款回笼率达到108.60%。资金收支安排过程中,通过加强预算管理、严格审批程序等措施,切实做到“量入为出、灵活调度、合理安排”;筹资活动中,在满足企业生产经营需要的前提下,偿还了部分银行借款。

  广州大冶特钢新产品有限公司是本公司的全资子公司,其业务性质为商业企业,主要经营范围是钢材销售,注册资本2,050,000元。该公司已实际停止经营,本公司已对其全额计提减值准备。

  2006年钢铁行业继续面临原材料高价格和产品价格下跌的严峻形势,一方面产品结构性供大于求的局面已经形成,新增产能将继续释放,普钢行业正在寻求转向生产中低端特钢产品,竞争将进一步加剧;另一方面,国家经济还出于重工业加快发展的工业化中期阶段,需求量还会有较大的增长。根据测算,GDP每增长1个百分点,钢铁产量将增长3~4个百分点。对于中高端特钢产品来说,钢铁产业政策明确指出,要扶持特钢企业发展中高端品种和重点品种。欧、美、日等发达国家的经济发展证明,普钢需求量达到饱和之后,特钢需求将大幅上升。目前,我国特钢产品仅占钢铁总量的8~10%,而欧、美、日特钢比例分别达到18%、20%、25%,且这一比例已经长达近20年之久,这说明我国必须加快发展特钢产品,实现钢铁强国的目标;“十一五”纲要提出了重点发展铁路行业,提高军队和国防建设及中西部地区的战略。

  行业的发展趋势和市场竞争格局对于具备各种冶炼、轧材的先进装备生产线,产品已率先进入铁路、发电行业,地处华中,紧临长江黄金水道,承东连西,九省通衢的大冶特钢来说,无疑带来了新的机遇:

  随着国家工业化、城镇化、振兴制造业和全面建设小康社会速度的加快,特钢行业的需求在未来数年能够保持10-15%的增长速度;

  国家正在实施的“中部崛起”战略,对特殊钢材的需求量将大幅度增加,公司处于中部崛起的发展要地,市场占有率较高;

  公司拥有国家级技术中心,研发实力雄厚,自主研发生产的“神舟七号”关键用材、铁路提速用轴承钢和弹簧钢、锅炉及压力容器用钢等产品,填补了国内空白。

  目前,钢铁产品市场供大于求的局面已经形成,部分普钢生产企业正在逐步转向生产中低端特钢产品,加剧了该细分市场的竞争。公司需要加强研发力度、开发中高端产品,挖掘潜在市场,加大出口份额;

  钢铁产能的释放加剧了废钢等资源和能源的需求,原材料市场竞争日趋激烈,公司需要进一步加强管理、降低生产成本、建立长期的原材料供应商合作伙伴,在市场竞争中不断培育企业的竞争优势;

  特钢产品结构性的竞争日趋激烈,公司急需加快产品结构的优化,特别是提升高端产品的市场份额,现有的设备和工艺技术还需进一步提升和完善,以保证公司在高端产品市场的核心竞争力。

  新的一年,公司将站在一个新的起点上,追求“更精、更优、更好”的发展目标。

  2006年,我们将坚持科学发展观,继续走“品种、质量、效益”型的发展道路,以自主创新为动力,研发高、新产品,稳定提高质量,努力降本降耗,拓宽国内、国际市场,培养创新型人才,显著提高经济效益,促进公司“健康、稳定、快速”发展。

  公司2006年度的生产经营目标是:钢110万吨,钢材110万吨,钢材销售量110万吨,实现销售收入48亿元。

  (1)瞄准铁路、军工、机械、船舶、航天、石化、汽车等高端用钢行业,增加高技术含量、高附加值产品的份额,其中:铁路用高级轴承钢、新型高级齿轮钢、电站锅炉和石油用钢产量计划同比分别增长50%、30%和18%;新产品的产量计划同比增长16%;高合金钢、军工钢、易切削钢、非调质钢、电渣钢、特大规格棒材的产量和质量将大幅度提升。

  (2)实施“立足湖北、挺进中原、渗透华东、辐射全国、加大出口”的市场策略。通过寻求战略伙伴、扩大直供销售、扩大个性化和差异化品种销售、积极发掘并扩大对成长性行业的销售、加大高效品种的市场开发等方式,实现产销率100%,其中出口材所占比例同比增长20%以上。

  (3)以冶炼系统为重点,深入开展降本降耗攻关竞赛;以采购为源头,加强全过程的成本控制,不断降低采购、生产成本和管理费用;提高水资源、二次能源的利用率,最终实现成本降低2%的目标。

  (4)以产品开发、工艺改进、设备配套为重心,继续完成去年结转和今年新开工的配套技术改造项目,进一步完善高标准的高洁净钢、特种冶炼、大规格棒材等生产线,提高生产线的自动化、高效化、专业化的水平,达到“调整结构、提高质量、降低消耗、改善环境”的目标。

  (5)积极推行现代企业管理模式,坚持以人为本,培养创新型人才,优化组织结构,优化管理流程,强化全员培训,构建“基于岗位、体现能力、激励业绩”的薪酬体系,逐步建立具有公司特色的管理体系和管理制度。

  (1)产品结构和价格波动的风险:钢铁产能的快速增长导致市场供求关系发生变化,品种结构的矛盾日益突出;同时,钢材消费的正常回落与产能增长将影响钢材价格的变化。

  调整品种结构,加大高附加值产品和新产品的开发力度,扩大冲模钢、军工钢、高压锅炉管坯钢等高效产品的产量,适应市场的需求;

  对炼钢、轧钢生产线及配套设施进行改造,提高生产集约化和产品专业化的水平;

  (2)原料紧张和高价格的风险:钢铁产能的急剧增长,导致上游原料资源的紧张和高价位,可能造成生产成本上升。

  报告期内,公司用自有资金,完成技术改造投资10,883万元。投资金额较大的项目如下:

  (1)新建2号高炉除尘配套设备工程:计划投资2,000万元,报告期完成投资1,651万元。该项目于2004年12月开工,除尘系统已投入试运行,经环保部门检测达到国家标准,预计2006年2月全部完工。

  (2)新建银亮钢生产线工程:经调整计划投资为3,500万元,报告期内完成投资2,500万元。该项目于2005年6月开工,土建工程基本完工,设备已大部分到货,正在安装,预计2006年3月完工。

  (3)四炼钢厂产品结构调整和技术改造工程:计划投资2,280万元,报告期完成投资1,290万元。该项目于2005年9月开工,VD炉改造、炉后增加合金配料和加料系统、红送铁水东进、废钢料场改造等已投产运行,配料间延长、风动送样工程正在实施,预计2006年4月完工。该项目主要是改善四炼钢产品质量,提高铁水的热装效率。

  (4)锻钢5T电液锤改造工程:计划投资420万元,报告期内完成投资182万元。该项目分期实施,一期工程于2005年5月开工,8月完工,已投入试运行。二期工程正在做设备定货等前期工作,预计2006年底全部完工。该项目的建成投产将降低锻锤生产成本,当年获利63.18万元。

  (5)一轧850配套工程:计划投资752万元,报告期内完成投资530万元。项目于2005年1月开工,在线测径仪、新增缓冷坑工程正在施工,预计2006年3月全部完工。该项目的建成投产将进一步提高产品质量,当年获利341.39万元。

  (6)四炼钢RH精炼炉工程:计划投资4,100万元,报告期完成投资1,352万元,累计完成投资4,690万元。该项目于2003年12月开工,2005年9月完工。该项目的建成投产将提高高附加值产品的产量,当年获利759.1万元。

  (1)2005年1月5日,公司第四届董事会第一次会议在公司会议室召开,本次会议决议公告刊登在2005年1月7日的《中国证券报》上;

  (2)2005年1月25日,公司第四届董事会第二次会议以通讯方式召开,本次会议决议公告刊登在2005年1月27日的《中国证券报》上;

  (3)2005年1月28日,公司第四届董事会第三次会议以通讯方式召开,本次会议决议公告刊登在2005年1月29日的《中国证券报》上;

  (4)2005年4月20日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《大冶特殊钢股份有限公司关于2003年、2002年及以前年度重大会计差错更正的提示性公告》,该公告刊登在2005年4月21日的《中国证券报》上;

  (5)2005年4月28日,公司第四届董事会第五次会议在公司会议室召开,本次会议决议公告刊登在2005年4月30日的《中国证券报》上;

  (6)2005年8月16日,公司第四届董事会第六次会议在公司会议室召开,本次会议决议公告刊登在2005年8月18日的《中国证券报》上;

  (7)2005年10月24日,公司第四届董事会第七次会议以通讯方式召开,本次会议决议公告刊登在2005年10月26日的《中国证券报》上;

  (8)2005年11月29日,公司第四届董事会第八次会议以通讯方式召开,本次会议决议公告刊登在2005年11月30日的《中国证券报》上。

  公司董事会依法执行了股东大会的各项决议,完成了股东大会授权办理的各项事宜。

  经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润80,367,507元。根据《公司章程》的规定,弥补以前年度亏损59,266,726元后可供分配利润为21,100,781元,提取10%法定公积金2,110,078元,提取10%法定公益金2,110,078元后,本年度可供股东分配利润16,880,625元。

  为了进一步调整产品结构,适应钢铁市场的发展需求,公司将进一步完善工艺路线的配套技术改造。为此,公司董事会研究决定,本次利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事认为:鉴于上述情况,公司董事会作出的2005年度不进行现金利润分配是符合公司实际状况的。

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